La mia esperienza, al tuo servizio!
Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell’Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come
1. Il riciclaggio da evasione fiscale;
2. Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);
- Le attività di copertura;
- Le false fatturazioni infragruppo;
- Il riciclaggio da phishing;
- Il riciclaggio e l’usura;
- Le truffe alla Pubblica Amministrazione;
- I reati fallimentari;
- Le false fatturazioni e/o autofatturazioni;
- L’affidamento bancario con i bilanci in perdita;
- Anticipo su effetti cambiari ed effetti al dopo incasso;
- Vendite sotto costo e frode fiscale;
- False visure camerali;
e, altro ancora …
Sono tematiche queste, che ho personalmente vissuto nella mia vita professionale, prima come Ufficiale della Guardia di Finanza e poi come Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario.
Partecipa al prossimo evento formativo che ho programmato a breve – Sette ore di formazione a tua disposizione.
Al termine del Corso, avrai diritto al DVD riepilogativo della intera formazione.
