Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell’Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come:
- Il riciclaggio da evasione fiscale;
- Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);
- Le attività di copertura;
- Le false fatturazioni infragruppo;
- Il riciclaggio da phishing;
- Il riciclaggio e l’usura;
- Le truffe alla Pubblica Amministrazione;
- I reati fallimentari;
- Le false auto fatturazioni;
- L’affidamento bancario con i bilanci in perdita;
- Anticipo su effetti cambiari ed effetti al dopo incasso;
- Vendite sotto costo e frode fiscale;
- False visure camerali;
e, altro ancora …
Sono tematiche queste, che ho personalmente vissuto nella mia vita professionale, prima come Ufficiale della Guardia di Finanza e poi come Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario.
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Tel. 0884551353 – 3357693411
Hai bisogno di qualche aiuto per controdedurre ad eventuali contestazioni formulate dalla tua azienda bancaria per problematiche riguardanti o connesse al tema dell’antiriciclaggio?
Parliamone, forse posso aiutarti.
