Autore Giovanni Falcone

Giovanni Falcone

Esperto antiriciclaggio & Governance d'impresa, già Ufficiale della Guardia di finanza e Responsabile aziendale antiriciclaggio di un Gruppo bancario.

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Nuova MIFID: incertezza eterna

Nuova MIFID: incertezza eterna! La direttiva dell’Unione Europea 2004/39/CE (conosciuta anche come direttiva MiFID, ove MiFID è acronimo di Markets in Financial Instruments Directive) è un atto normativo emanato dal Parlamento europeo dall’aprile 2004.Quello di introdurre una regolamentazione uniforme nella gestione e commercio del “mercato degli strumenti finanziari” è stata da sempre una esigenza da tutti avvertita, in particolar modo

Molestie, potere e malaffare: scelte di vita

Molestie, potere & malaffare: scelte di vita! Da un po’ di tempo, a livello planetario, tutto il pianeta ormonale maschile è sotto attacco, soprattutto quello riferibile a personaggi alla Weinstein, nel mondo del cinema, valendo lo stesso per tanti altri che si trovano a gestire centri di potere di vario genere.Tutto è partito dalla denuncia della

Money washing: ostacolo all’accertamento circa l’origine della provvista, è riciclaggio

Money washing: ostacolo all’accertamento circa l’origine della provvista,è riciclaggio! Il solo porre ostacolo all’accertamento circa la provenienza del denaro, attraverso una materiale condotta fraudolenta e dissimulatoria, utilizzando falsi documenti d’identità con aperture di libretti di deposito a risparmio intestati a soggetti inesistenti o di fantasia, configura il reato di riciclaggio.Perché scatti il delitto di cui trattasi

Testa di legno o prestanome: intestazione fittizia e auto riciclaggio

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Volkswagen: indagini alla tedesca anche per le banche italiane

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Migranti: aste di schiavi, orrore del terzo millennio

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