Giovanni Falcone pagina 11
Lotta al riciclaggio: approssimazioni informative pericolose! Da un sito web “lettera43” ho ripreso parte di un articolo riguardante il dispositivo di contrasto esistente nel nostro Paese da circa trent’anni, avente ad oggetto <<Antiriciclaggio, così l’Italia non tutela l’identità delle gole profonde>>[1].Al netto di taluni riferimenti contenuti nell’articolo e riguardanti la insufficiente tutela e riservatezza dei segnalanti
Pep: Si all’amministratore società partecipata dalla RegioneIn questa prima fase di applicazione della più recente normativa nazionale che ha ratificato la IV Direttiva Europa per la lotta al riciclaggio di denaro sporco – ex D.lgs n.90/2017, in vigore dal 4 luglio u.s. – che in qualche misura ha notevolmente ampliato la platea delle persone fisiche
Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell’economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell’informativa sulla privacy. Italia: graduatoria dell’indignazioneNel mentre vedo politici che si scandalizzano per la intervenuta equiparazione dei reati contro
UniCredit Business center: direzione PMI! La prima location della nuova iniziativa commerciale di UniCredit parte da Via Verdi di Milano.L’obiettivo dichiarato della banca è quello di avvicinarsi all’esigenza della Piccola e media impresa con i suoi 140 Business center a livello nazionale.Uno sforzo logistico e organizzativo volto a comprendere meglio e da vicino, l’esigenza di sviluppo
Trump: Il Cavaliere a “stelle & strisce” “Ridurremo le tasse per la classe media rendendo le regole molto più semplici e più giuste per tutti gli americani. Noi vogliamo una riforma fiscale che sia per la crescita, l’occupazione, le famiglie, i lavoratori. Una riforma fiscale che sia pro-America. È ora di occuparci del nostro popolo, di
il Senato ha approvato una norma contro i manager bancari destinatari di un’azione di responsabilità conseguente a f.allimento e liquidazione coatta amministrativa.
‘Ndrangheta & politica: 24 arresti in Lombardia! Associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio per 27 misure cautelari eseguite nella giornata odierna in Lombardia (21 in a vedere il sole a “stelle & strisce” in carcere e 4 ai domiciliari).Tra gli arrestati il sindaco di Seregno
Credito cooperativo: board condiviso con la Holding! Dopo quanto abbiamo visto nel mondo delle banche, peraltro accentuatasi anche in concomitanza alla crisi finanziaria su base planetaria, dall’esercizio del credito allegro – senza garanzie – controlli inesistenti o superficiali, compensi lunari agli amministratori e dividendi gonfiati ai soci ed azionisti, oggi si corre ai ripari.Non è mai
Partendo dal presupposto che le banche sanno tutto, forse troppo, combattere l’evasione fiscale è di una tale facilità che oso paragonarla all’Uovo di Colombo.
Antiriciclaggio: Persone politicamente esposte! Con il decreto ultimo di ratifica della IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio, il concetto di “obbligo rafforzato” in materia di adeguata verifica della clientela è stato significativamente amplificato.Alle figure indicate nell’articolo 1 dell’allegato tecnico al vecchio decreto legislativo 231/2007[1] in termini di “persone politicamente esposte”, sono state aggiunte le