Giovanni Falcone pagina 12

Antiriciclaggio: stop all’operazione, segnalazione immediata Se prima, in presenza di sospetti ragionevoli di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta andava assolto “senza ritardo”, oggi l’obbligo si fa più stringente e va assolto subito, immediatamente, ovvero prima di dare corso all’operazione richiesta.I nuovi tempi per un obbligo che esiste da circa trent’anni

Escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord rischia di sfociare in un conflitto nucleare: la pace è possibile?

Lotta alla burocrazia: Cantiere Calabria! Al netto delle chiacchiere che ognuno è libero di fare, quando leggo di iniziative intraprese dalla pubblica amministrazione per venire incontro alle esigenze del cittadino e delle imprese, per tentate di lenire le grandi inefficienze derivanti per lo più da una burocrazia borbonica, impazzita, mi viene naturale esprimere il mio profondo

Adeguata verifica & scambio d’identità: la banca è doppiamente responsabile! L’istituto di credito è responsabile, solidalmente, con chi emette assegni a vuoto tratti da un conto corrente acceso sotto falso nome, ancorché la foto apposta sul documento utilizzato per la identificazione sia stata poco chiara.La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n.3539 del 13 luglio

Certe partite IVA sono morte soltanto per l’Amministrazione finanziaria ma nella realtà, come cercato di spigare più volte, operano in completa libertà.

Riforma delle intercettazioni telefoniche: controlliamo il lavoro della polizia giudiziaria! In nostro Ministro della Giustizia oggi ci onora di parlare di procedura penale, di codice antimafia: novità assoluta, posto che nell’ultimo semestre l’ho sempre sentito a parlare di come mandare in panchina il Segretario del partito democratico e come unire la Sinistra.Dopo le note “trascrizioni di

Cybercrime: Sec nel mirino degli hacker! Per quanto l’episodio sia risalente allo scorso anno, avere la sfrontatezza di attaccare la cassaforte informatica “a stelle & strisce”, la c.d. SEC – Securities and Exchange Commission – l’autorità mobiliare americana, significa che forse bisognerà fare di più nel campo della difesa informatica.Questa nuova generazione di hacker non hanno

Testamento biologico o suicidio assistito: emergenza ad oltranza e viaggi oltre confine! In Italia, quasi mai riusciamo a fare una legge in condizioni di normalità, si aspetta sempre l’emergenza, un caso nazionale che scuota le coscienze e tocca il cuore di tutti, in primo luogo quello di Santa Madre chiesa.Da tempo è ferma al Senato una

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell’economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell’informativa sulla privacy. Antiriciclaggio & lotta al terrorismo: un flop secondo la Guardia di finanza! Il dossier della Guardia di

M5S: burrasca in corso, mediazione “Cencelli”! Mentre Giggino “u canadair” viene incoronato candidato Premier del Movimento Cinque Stelle al breafing di Rimini con una numerosa partecipazione di popolo, qualche dissapore interno non poteva mancare, è sempre successo nella storia della politica nostrana.Le “Gigginarie” si sono concluse con circa trentamila voti che, per un Movimento che si