Giovanni Falcone pagina 17
Apprendo dalla stampa di questi giorni che, in coincidenza con i temporali di fine estate, si vive una certa maretta nella “Sinistra assortita italiana”. A dirla tutta da quelle parti le acque non sono mai state tranquille, alla continua ricerca di una sinistra che più a sinistra non si può.Se dovessimo scrivere un film sulla
Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell’economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell’informativa sulla privacy. Cassazione sull’Autoriciclaggio: bancarotta per “distrazione” & Alert per i soggetti obbligati!Una delle condotte più frequenti da
Sos: operazione frazionata e intervento della Guardia di finanza! Correva l’anno 2001, da solo un anno avevo iniziato a collaborare quale Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un Gruppo bancario quando mi è capitato di intercettare due distinte posizioni che qualche anno prima, avevano versato in poco meno di un mese, quattrocento milioni cadauna[1], con circa venti
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Banca d’Italia: Le sconfitte sono sempre orfane! Seguendo un copione fin troppo diffuso, anche in presenza dei recenti provvedimenti assunti dalla Politica per fronteggiare i diversi fallimenti bancari registrati nel recente periodo, sembra trovarci in presenza di sconfitte senza responsabili dove si conosco solo le vittime perchè si distinguono dai segni della sofferenza subita.In pratica, in
Nuovi controlli anti evasione: Follia senza limiti!Leggo oggi dal Sole 24 Ore che partono i nuovi strumenti messi a disposizione nella lotta all’evasione IVA: dalla teoria alla pratica.Gli strumenti saranno anche nuovi, ma i destinatari di queste vessazioni, questa ingordigia di Stato è sempre la stessa.Tassazione alle stelle, aziende che chiudono, altre che delocalizzano o,
Antiriciclaggio: Obblighi nuovi, dubbi atavici!A leggere la nuova formulazione dell’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta contenuta nel novellato articolo 35 del Decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017, entrato in vigore il 4 luglio u.s. si scopre sempre qualcosa di nuovo e, ahimè, non sempre apprezzabile, soprattutto per la potenziale confusione in grado di generare
Calcio: I paperoni del pallone! Anche in tempi di crisi apprendere della esistenza di tanti fortunati che guadagnano più che bene nel mondo del calcio, fa piacere.Certo, niente di paragonabile ai compensi e liquidazioni lunari ancora in circolazione nel mondo delle banche, anche quelle che poi falliscono, ma tant’è.La Gazzetta dello Sport ci illumina, facendo una
Dal 3 agosto 2017 entra in vigore il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 noto come “Codice del Terzo settore”. Con il provvedimento si completa l’attuazione della legge 106/2016 “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale“.Nelle parole del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano
Titolare effettivo: L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi – Un “prestanome” in famiglia Quando penso alla figura del “Titolare effettivo” all’interno di una società, come colui che di fatto detiene il controllo, inteso come fulcro delle decisioni, spesso anche imposte da terzi soggetti esterni come scelte di gestione, mi torna alla mente il caso di una Società di