Giovanni Falcone pagina 21

Con la sentenza n.39368 del 23 agosto 2017 della Sesta Sezione penale della Cassazione è stata riconosciuta la “buona fede del terzo”, laddove divenuto titolare del diritto di credito in epoca successiva all’adozione del provvedimento di confisca,  a condizione che la “cartolarizzazione del credito” sia avvenuto mediante la cessione di rapporti giuridici “in blocco” – TUB,  ex

Il Dalai Lama nazionale, al secolo Andrea Orlando è convinto che il prossimo Premier non sarà Renzi.A sentire ma soprattutto vedere all’opera il nostro Ministro di Grazia e Giustizia, al secolo Andrea Orlando – grande sconfitto alle Primarie del Partito democratico svolte lo scorso 30 aprile 2017 – si resta sconcertati ma che dico, allibiti.Questo

Con il provvedimento del 3 agosto u.s., già pubblicato al n.195 della Gazzetta Ufficiale la Banca d’Italia si è fatta sentire in tema di “Trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari”, in armonia al mutato quadro del Testo Unico Bancario di cui al D.lgs 37/2017 in attuazione della Direttiva UE 2014/92/UE in materia di

Un pescatore, sgrammaticato, nella sua originalità conserva il fascino del nostro animo, significando che, anche quando manca la cultura la fantasia è immortale  (1).BUONA LETTURA======= “ETUTTO SARA’ COME, GIA E STATO “TU CHE APPARI ALLINPROVISO,COME UN FULMINE SEI GIA’ VIACOLE LE TUE GRANDE IDEE DI CULTODIPINGI IL CIELO IN TUA FANTASIA SCOLPISCI GALASSE CHE NAVIGANONELLO SPAZZIO SOSPESI,

Gli accordi di Basilea 3 – Aggiornamento ad oltranza e poche verità! Quello di fissare regole comuni nella stesura di un bilancio di esercizio di una banca, rappresenta certamente una buona premessa per la convivenza civile e la crescita corretta di una qualunque società.I perversi intrecci che si sono manifestati con i ripetuti scandali finanziari che

Inchiesta “Robin Hood” e arresto Assessore – la parola alla Cassazione Con la sentenza n. 39348/17 della Sesta sezione penale della Cassazione si è data una prima risposta, avallando in toto l’operato dei giudici di merito del Tribunale di Catanzaro.La vicenda registrò a suo tempo, risalente nel febbraio u.s. l’arresto di nove persone fra i quali l’ex

Per via di veti incrociati del centro destra e centro sinistra nessuno è riuscito a trovare un nome decente per la futura Presidenza della Regione.

 Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOSCon l’Ufficio Italiano Cambi ancora in vita, in pratica fino a dicembre 2007, questi era solito ripeterci a noi Responsabili Aziendali Antiriciclaggio, verbalmente, a chiacchiere, di non reiterare le Segnalazioni di operazioni sospette già fatte, in presenza di condotte ritenute anomale, analoghe e ripetute da parte della clientela.Quando poi

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell’economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell’informativa sulla privacy. Alert dell’FBI – Tecnologia criminale e riciclaggio criptatoL’Ufficio Federale di Investigazione degli Stati Uniti d’America (FBI),

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu !Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte  con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.I nuovi precetti, ovvero le ultime  e più onerose sanzioni introdotte mi suggeriscono l’opportunità di