Giovanni Falcone pagina 23

Autoriciclaggio da “evasione fiscale”: Alert per la banca o il professionista Per parlare di “auto riciclaggio o riciclaggio diretto”, significa che per la sussistenza del reato di cui all’art.648ter1 non serve il soggetto terzo o il prestanome, laddove l’autore del reato presupposto – l’evasore fiscale[1] – è la stessa persona che “sostituisce o trasferisce” la  provvista

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu ! Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte  con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.I nuovi precetti, ovvero le ultime  e più onerose sanzioni introdotte mi suggeriscono l’opportunità di

“La libertà e l’innocenza non  hanno nulla da temere dalla pubblica indagine a condizione che regni la legge e non  l’uomo – Cit. M.Robespierre”.Quando parliamo di giustizia anche commentando fatti di cronaca nazionale non so, a ben guardare, se stia regnando l’uomo o la legge.Prendiamo per esempio il fatto di cronaca giudiziaria di cui più

Più volte abbiamo parlato dell’argomento, anche se resta per antonomasia, da sempre,  il “problema dei problemi”.Fino al marzo duemila, nella vigenza della vecchia disciplina di cui alla legge n.516/82, meglio conosciuta come “manette agli evasori”, l’evasione fiscale nel nostro ordinamento giuridica era praticamente tollerata o, per meglio dire, non era neanche punita laddove, qualunque fosse

Un interessante esperimento pilota del comune di San Severo nel cuore della capitanata pugliese, ha registrato il coinvolgimento del locale Liceo artistico[1], cui hanno partecipato tanti ragazzi per la riqualificazione dell’arredo urbano.Questo è l’anno della svolta, è l’anno della traduzione delle idee, dei progetti, del bello e dell’estetica al servizio del territorio. Il progetto, denominato

Dopo il fallito tentativo di bocciare il programma di “quantitative easing” lanciato dal Presidente della Banca Centrale Europa Mario Draghi all’inizio del 2015, attraverso un primo ricorso alla Corte costituzionale tedesca, oggi la Germania ci riprova.Infatti, pochi giorni addietro, con l’indubbio appoggio del numero uno della Bundesbank, presenta un ricorso alla Corte di Giustizia Europea,

La lettera b) del 1° comma dell’art.52 del vigente Codice antimafia[1] stabilisce che <<La confisca non pregiudica i diritti dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro a condizione che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che

 La previsione formulata dai nostri Padri costituenti di concorrere alla spesa pubblica in relazione alla propria capacità contributiva (ex art. 53 costituzione), è stata, non solo stracciata nei fatti, ma addirittura vilipesa con assoluta spavalderia, nella diffusa consapevolezza di un perdonismo imperante, prima annunciato, subito smentito ed immediatamente attuato con periodica e ravvicinata attualità.A sentirli,

 Leggo oggi che un nullatenente di Mugnano (NA), 34 anni, è risultato intestatario di circa quattromila autovetture di cilindrata varia.In epoca remota, quando facevo il finanziere, nel napoletano, intestavano le autovetture a persone anziane estranee al reato di contrabbando di Tabacchi lavorati esteri, allo scopo di ottenerne la restituzione in caso di sequestro da parte

Banca Etruria – Obbligazioni junior & management sanzionato A fronte di Obbligazioni subordinate emesse da Banca Etruria, regolarmente autorizzate dalla Consob e notoriamente molto rischiose per gli investitori, oggi la stessa Commissione nazionale di vigilanza sanziona gli ex vertici della banca toscana con 2,8 milioni di sanzioni amministrative: l’accusa “falso in prospetto”.Insomma, la Consob nulla sapeva