Giovanni Falcone pagina 27
ANTIRICICLAGGIO & ORGANI DI VIGILANZA: Usi & abusi!Decreto legislativo 26 maggio 1997, nr.153, “Integrazione dell’attuazione della Direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita”============Questo Decreto, tanto invocato ed atteso dal sistema bancario e creditizio, ha migliorato in termini significativi il rapporto delle Banche verso la Istituzione in generale, migliorando molto la c.d.
L’Alitalia torna sul mercato per trovare un compratore e tutti a sperare che sia la volta buona.Le manifestazioni di interesse, come si dice in gergo ovvero i soggetti economici interessati all’acquisto sono una trentina, fra i quali le più importanti compagnie aeree internazionali del calibro di Lufthansa, Delta Airlines, British, Etihad, Easyjet e Ryanair oltre
Il tafazzismo nel Partito democratico è operativo e non va mai in vacanza: facciamoci del male, questo è il verbo di sempre e incontrastato a sinistra.Si lavora sottotraccia, all’ombra anzi che dico, nella penombra!.Il ministro Dario FRANCESCHINI – democristiano doc del “tirare a campare” di andreottiana memoria – ha costruito un nuovo asse con il
Soprattutto all’epoca in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ho ascoltato sovente, da parte dei Responsabili di filiale frasi del tipo: “Se ho qualche dubbio su quel cliente, sulla provenienza delle sue provviste per una storia personale poco trasparente, preferisco non prenderlo, perché voglio stare tranquillo e non voglio avere guai”.A questi collaboratori – per
FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti========Apparire, senza essere.Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza.Prendo spunto dalla vicenda di qualche mese addietro riguardante l’arresto del presidente del Catanzaro calcio Giuseppe COSENTINO nonché amministratore della GICOS Importo-Export di Cinquefrondi (RC), operante nel settore del commercio di mobili per arredo, per parlare
Adeguata verificaVolendo commentare uno dei tanti precetti o prescrizioni introdotte con il Decreto legislativo n.90/2017 di ratifica della IV Direttiva Europa nella lotta al riciclaggio o finanziamento del terrorismo, penso che uno dei più importanti adempimenti in capo ai soggetti obbligati – intermediari finanziari e/o professionisti – sia proprio quello del “controllo costante del rapporto
Unione europea: La “Corte di giustizia” fa politica!Tutti gli Organi giurisdizionali, nazionali od esteri, per l’esercizio della loro funzione, al netto di interpretazioni in qualche caso pure discutibili, sono chiamate ad applicare le leggi esistenti.E’ esattamente quello che è successo l’altro giorno quando la Corte di Giustizia Europea ha ribadito la validità e quindi l’applicazione
In assenza di una nuova legge elettorale, già sappiamo che al nuovo appuntamento con le urne della primavera del 2018 non ci sarà un vincitore.
Qualche mese addietro, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’antica, in aula, a beneficio di una banca pugliese, un Responsabile di Filiale mi ha chiesto:“Dr. Falcone, se un cliente lo abbiamo già segnalato, senza sapere nulla del prosieguo, in caso di reiterazione di una condotta da noi ritenuta “anomala”, come ci
Tutti i giornali e commentatori politici si stanno dilungando a disquisire sull’abbraccio di ieri fra la renziana di ferro Maria Elena BOSCHI e l’oracolo del Movimento progressista, già Sindaco di Milano, al secolo Giuliano PISAPIA.Scandalo!Giuliano da tempo va ripetendo che “divisi si perde” ma dimentica di aggiungere che a sinistra come anche a destra, “uniti