Giovanni Falcone pagina 28
Ernesto Maria RUFFINI, nuovo Direttore dell’Agenzia delle entrate, fresco di nomina e dopo l’ok della Corte dei Conti si è fatto subito sentire:” Va aiutato chi alza la saracinesca tutti i giorni”.Egregio Direttore, già questa sarebbe una rivoluzione culturale. Finora non è stato mai così e lo dico da ex finanziare di lungo corso ed
Stasera ho assistito alla presentazione di un libro dal titolo “Disincanto” attraverso il quale, l’autore[1], anche nella sua veste di ex Sindaco del Comune di Mattinata, ha cercato di compendiare, dal suo punto vista, la politica locale – mattinatese – con qualche accenno a quella nazionale dell’ultimo mezzo secolo.La presenza di pubblico, contrariamente al solito
Le principali violazioni caratterizzanti la conclusione delle indagini preliminari e il desunto “rinvio a giudizio” da parte del Tribunale di Milano nei confronti dei vertici e management della IW BANK, sembrano riconducibili alla erronea, omessa o incompleta alimentazione dell’Archivio Unico Informatico dell’Intermediario finanziario di cui parliamo.L’Archivio in commento, considerato da chi scrive e da epoca
In aderenza al nuovo dettato normativo riguardante la procedura di Segnalazione di “operazione sospetta” di cui al 1° comma dell’art.35 del D.lgs n.90/2017, fra le dodici fattispecie commentate in un precedente articolo, penso che questa che vado a delineare sia la più importante oltre che la più pericolosa per i rischi sottostanti in termini di
Apprendo dalla stampa specializzata di questi giorni di una indagine appena conclusa dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di quattordici indagati – IW BANK compresa – per reati che vanno dall’Ostacolo alla vigilanza – nascondere delle verità scomode o raccontare comode bugie – e ripetute violazioni alla normativa antiriciclaggio.In pratica, nell’anno 2013, ad
Per ridurre ad uno “zerbino” il Campidoglio non serviva e né pare sia mai servito “minacciare, intimorire attraverso un vincolo associativo” del quale parla l’articolo 416bis a proposito delle “Associazioni mafiose”.Per l’importanza ed il ruolo che ha nella nostra società la Pubblica amministrazione o addirittura la Politica, la sentenza di ieri, che ha disconosciuto l’esistenza
Assistiamo, come sempre accade in vista dello scioglimento di una legislatura, ad una “ricollocazione” dei Parlamentari in carica, soprattutto quelli alla prima legislatura o, in qualche caso, anche quelli che hanno maturato una certa anzianità – servizio permanente effettivo avremmo detto in un ambiente militare.Se per i primi, il tentativo è giustificato dalla esigenza di
Tra qualche anno rischiamo di ritrovare questi personaggi a esercitare incarichi per la PA come successo dopo Tangentopoli negli Anni 90.
Con l’articolo di qualche giorno addietro ho commentato l’apparente novità procedurale per l’attivazione della Segnalazione di operazione sospetta, secondo i canoni dell’articolo 35 del D.lgs n.90/2017 laddove si dice che, i “soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare …..”. In
Ci risiamo con la truffa nel campo delle fideiussioni con la denuncia di undici personaggi coinvolti in un’associazione a delinquere, finalizzata alla truffa ed illecita intermediazione assicurativa con l’aggravante della transnazionalità.Il meccanismo è sperimentato da tempo: polizze a prezzo stracciato in grado di bruciare la concorrenza.La Regione Lombardia e la provincia di Brescia sembrano essere