Giovanni Falcone pagina 43

Una grande multinazionale del credito, rileva la estinzione di un Libretto al portatore da parte di una cliente, peraltro acceso in epoca remota dal di lei genitore, ormai defunto.Nel chiedermi una soluzione difensiva, mi racconta la storia che, per quanto finita bene con l’archiviazione del contesto, ci si rammarica perchè non doveva neanche cominciare.Zelanteria bocciata,

Con eccezione dell’epilogo finale delle dimissioni volontarie da Premier, mai come adesso mi trovo d’accordo nella valutazione politica della parabola del fiorentino nel governo dei mille giorni. Aver rotto il Patto del Nazareno con il suo principale alleato, attraverso la nomina del Presidente della Repubblica, imponendo la figura di Mattarella, è stato un errore di

Per quanto era una esimente già prevista dal 2° comma dell’art.12 dell’attuale Decreto 231/07[1], il nuovo provvedimento di ratifica parlamentare della IV Direttiva antiriciclaggio, in ossequio ad analoga richiesta delle categorie interessate,  in talune particolari situazioni, prevede la esclusione dei professionisti dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (Sos).Forse dicendolo in modo più chiaro e compiuto,

Con riferimento ai compiti  antiriciclaggio degli Agenti in attività finanziaria, dei Mediatori creditizi e dei Promotori finanziari, il contenuto e le finalità del Decreto legislativo 231/07, lo si deduce dal combinato disposto del comma 3) dell’art.11[1], dal 4° comma dell’art.36[2] e dal 3° comma dell’art.42 del D.lgs 231/07.Della lettura di tali riferimenti normativi, ho già avuto modo in

“Hanno utilizzato il mio conto bancario dove hanno effettuato un bonifico tramite phishing e mi hanno chiesto di fare delle spedizioni postali in Russia o Ucraina”.

Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell’Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come:   Il riciclaggio da evasione fiscale;   Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);   Le attività di copertura;   Le false fatturazioni infragruppo;   Il riciclaggio da phishing;   Il riciclaggio e l’usura;

Un elenco esaustivo scaturito da una pratica operativa di possibili anomalie da porre a base per valutare la opportunità dell’inoltro di una SOS.

A seguire l’attualità politica, accompagnata dai numerosi scandali di corruzione e malaffare nel mondo della nostra classe dirigente (impresa & politica), sembra rivivere il clima degli anni ’90, quello di tangentopoli scoppiato a Milano.Nel frattempo, ho avuto modo di ascoltare l’ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Piercamillo DAVIGO,  già facente parte e protagonista nella stagione di

Introduzione L’attività ispettiva svolta nel recente periodo dall’area Vigilanza della Banca d’Italia nei confronti delle banche, soprattutto medie-piccole, sembra aver messo alle corde i tanti difetti di governance.L’ultima, anche nel recente periodo, riguarda la dura reprimenda nei confronti dell’intero management della Cassa di Risparmio di Genova, invitato alle dimissioni in massa, causa un’allegra e generosa

Uno degli obiettivi deve essere quello di “smuovere il tempo” avere un’idea per il futuro. “Il Pessimismo si deve conservare per i giorni migliori”.