Giovanni Falcone pagina 46
Quando apprendiamo di inchieste giudiziarie volte a sgominare organizzazioni criminali dedite alle false fatturazioni o ad attività di copertura, grazie alla presenza di banche e professionisti – legali e contabili – significa che l’Adeguata verifica non è stata fatta ovvero, è stata eseguita solo in termini formali, limitandosi alla mera lettura della documentazione esibita dalla
“Egregio Segretario Renzi gradirei molto, anzi che dico, moltissimo, che alla prossima news ci parlasse d’altro, possibilmente di politica per l’Italia”
Gente che non ha mai combinato niente quando dirigeva partiti con 30% consensi pensa di dare contributo alla democrazia con forze da prefisso telefonico.
Importanti manager della Deutsche Bank risultano inquisiti dal Tribunale di Milano perché imputati di concorso nel falso in bilancio e manipolazione di mercato della banca senese – Monte dei Paschi di Siena.Se la responsabilità penale è personale, come la Costituzione ci ricorda (art.27), la responsabilità amministrativa d’impresa potrà invece colpire la persona giuridica ovvero le banche
Cosa deve fare una banca in fatti ed episodi di riciclaggio di denaro sporco generati da una frode fiscale caratterizzata da fatture false?
In presenza di quali condizioni si può parlare di “Riciclaggio da evasione fiscale” o di Autoriciclaggio di risorse provenienti da illeciti tributari di rilevanza penale.
Secondo quanto emerge dal rapporto annuale della Guardia di finanza per il 2016, i risultati di servizio ovvero l’intera azione di contrasto alla corruzione è triplicata. I soli appalti irregolari hanno superato la soglia dei tre miliardi – a fronte di uno dell’anno precedente – continuando con i danni erariali e la cattiva gestione dei fondi
Un noto avvocato del Foro di Roma una volta disse che le “informazioni di garanzia” si trovano la mattina, presso le edicole dei giornalai.
Pil continua a salire con tassi da prefisso telefonico. Come si fa a non comprendere che di burocrazia e di corruzione si muore?
“Vogliamo così bene alla Germania che preferiamo averne due”.Questo è stato il motto più volte pronunciato sulle rovine del Muro di Berlino dopo il crollo del 1989, dal nostro ormai defunto politico e Senatore a vita Giulio Andreotti. La frase era rivolta al Cancelliere tedesco dell’epoca – Helmut Kohl – che pose il suo massimo impegno per la