Giovanni Falcone pagina 48
ANTIRICICLAGGIO: La collaborazione della Pubblica amministrazione – Alert & Sanzioni per il dirigente – Nuovo schema di decreto legislativo in attuazione IV Direttiva UE Nell’imminenza della ratifica da parte del nostro Paese della IV Direttiva antiriciclaggio dell’Unione Europea, voglio ricordarne l’importanza, anche per gli effetti e ricadute possibili sul funzionamento della Pubblica amministrazione. Infatti, secondo
Indagini giudiziarie e demerito creditizio, ovvero quando la banca si sostituisce al giudice naturale.
Ormai giunto al capolinea della propria vita, un novantenne capostipite di una vecchia azienda vitivinicola, in punto di morte e con voce affaticata, rivolgendosi ai suoi quattro figli, raccolti attorno al letto del morituro ebbe a dire testualmente: “”Miei carissimi ed adorati figli, prima di morire voglio rivelarvi un segreto che mi tormenta da tanti
La lettera di un sostenitore dell’ex premier e segretario del PD che chiede riforme, riduzione burocrazia e costi inutili (della politica in primis).
A dieci anni dall’ampliamento della platea dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, notoriamente estesi anche ai professionisti contabili e legali, rispettivamente riferibili alla categoria dei commercialisti e revisori legali ed a quella dei notai ed avvocati, possiamo fare qualche comune riflessione anche in termini di bilancio complessivo.Si è trattato di una “collaborazione attiva”, per quanto
Tutte le informazioni necessarie per assicurarsi che il garante sia affidabile e solvente.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per lo sport con delega all’editoria Luca Lotti, ha approvato in data 5 maggio 2017 un decreto legislativo che, in attuazione della legge 26 ottobre 2016, n. 198, prevede disposizioni per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di
GIANOS è il principale diagnostico per catturare le operazioni a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Significato e alert da valutare.
Per un’adeguata verifica della clientela bancaria, una cautela eccessiva è controproducente!
“”Fare qualcosa si rischia di sbagliare, non fare niente si sbaglia di sicuro””PremessaAl netto dei nefasti effetti di questa crisi finanziaria, ogni anno vengono costituite in Italia circa 400.000 nuove aziende, in prevalenza sotto forma di ditte individuali, società di persone e/o di capitali.Stando alle risultanze acquisibili presso le Camere di commercio, sovente e per