Perquisizioni nelle sedi IwBank, 12 dipendenti indagati
Diverse sedi di IwBank, controllata di Ubi banca, sono state perquisite ieri a Milano, Brescia e Varese dalla Guardia di Finanza. L’ipotesi degli inquirenti è che il trading online possa essere stato utilizzato come un canale di riciclaggio di denaro, in operazioni del controvalore complessivo di 14 milioni di euro. Tali operazioni, transitate sui servizi della controllata di Ubi, sono state effettuate da società basate alle Bahamas e alle Cayman. Sul registro degli indagati compaiono 12 dipendenti e funzionari della banca, nessuno di essi ricopre incarichi di prima grandezza. Oltre al reato di riciclaggio sono contestati i reati di autoriciclaggio e di mancata applicazione delle normative anti “money laundering”.
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