ROMA (WSI) – L’attesa è finita, o almeno in parte fino alla prossima rivelazione. L’Espresso ha fatto i primi cento degli 800 nomi degli italiani coinvolti nello scandalo dei conti offshore emerso dai Panama Papers, 11,5 milioni di documenti top secret e divulgati alla stampa da una talpa interna allo studio legale Mossach Fonseca.
Sono presenti tanti broker, imprenditori e manager tra quelli che hanno approfittato dei conti offshore istituiti in paradisi fiscali tramite lo studio legale Mossach Fonseca. Tra le personalità più note figurano il presidente di Alitalia Luca Cordero di Montezemolo, la cui identità era già trapelata giorni fa, al momento dello scoppio del caso, l’ex senatore del PdL Nicola Di Girolamo, l’attore Carlo Verdone e il famoso stilista Valentino.
Tutti si sono difesi dalle accuse, sostenendo di non aver evaso il fisco. Siccome aprire conti all’estero non costituisce di per sé reato, in Italia non sono state formulate accuse giudiziarie per il momento. Rimane più una questione di morale e di immagine per ora. La lista completa (vedi sotto) sarà tuttavia probabilmente acquisita dalla Procura di Torino che dal 2015 indaga nell’ambito di un’inchiesta per il reato di riciclaggio.
Dei contribuenti italiani comparsi sulle liste divulgate dall’Icij, il Consorzio di giornalismo investigativo internazionale, quanti verranno indagati per riciclaggio di denaro sporco rischiano una pena dai 2 agli 8 anni di reclusione.
“Non possiedo alcuna società offshore, né alcun conto estero e, soprattutto, non ho commesso alcun illecito”, ha detto Montezemolo al cda di Unicredit, sostenendo che degli affari gli erano sì stati proposti, ma non erano mai andati in porto. Come il presidente di Alitalia, negano anche Carlo Verdone e Barbara d’Urso, tirata in mezzo per “un’operazione immobiliare mai concretizzata”, come spiegano i suoi avvocati.
Intanto il governo dice di non voler stare a guardare e promette che eseguirà gli accertamenti del caso, in particolare nei confronti di chi “non abbia mai fatto il monitoraggio fiscale, nè la voluntary disclosure“, come ha annunciato il vice ministro all’Economia Enrico Zanetti.
Ecco i “primi cento” personaggi italiani coinvolti. Per la maggior parte si tratta di broker, manager e imprenditori. Ma non mancano personalità politiche di spicco, come un ex senatore di centro destra.
- Ambrosione Francesco, Cuneo, imprenditore
- Angiolini Marco Angelo, Varese, immobiliarista
- Anti Michele, Roma, procuratore finaziario
- Apolloni Gianluca, Roma, commercialista
- Astarita Ercole, Napoli, imprenditore
- Baglietto Giovanni Battista, Savona, imprenditore
- Battistini Andrea, Rimini, imprenditore
- Benfenati Gabriele, Reggio Emilia, armatore
- Bertè Mariele, Milano, imprenditore
- Bigi Mauro, Firenze, imprenditore
- Bizzarro Salvatore, Napoli, commercialista
- Calugi Candido, Firenze, imprenditore
- Caracciolo Borra Filippo, Como, imprenditore
- Carturan Mauro, Padova, commerciante
- Chimento Adriano, Vicenza, gioielliere
- Cialella Giovanni, Roma, imprenditore
- Cimino Simone, Milano, finanziere
- Contini Roberto, Milano, imprenditore
- Corallo Francesco, Catania, imprenditore
- Cuffaro Vincenzo, Roma, mprenditore
- D’Urso Barbara, Roma, presentatrice tv
- Da Silva Rigo De Righi Neli, Roma, imprenditore
- Da Vià Abramo, Belluno, imprenditore
- Daniele Antonio, Ferrara, mprenditore
- De Carlo Pantaleo, Udine, imprenditore
- De Leo Domenico, Bologna, commercialista
- De Montis Marco, Roma, imprenditore
- Della Salda Paolo Angelo, Milano, rchitetto
- Di Feo Gioacchino, Imperia, imprenditore
- Di Girolamo Nicola, Roma, ex senatore Pdl e avvocato
- Fagioli Giovanni, Reggio Emilia, armatore
- Faraone Alessandra, Milano, commercialista
- Fazio Alfio, Siracusa, imprenditore
- Fazio Carlo, Siracusa, imprenditore
- Fiolis Maurizio, Cuneo, amministratore
- Focarelll Carlo, Roma, broker
- Fonseca Daniel, Como, ex calciatore e procuratore
- Fraissinet Fabio, Napoli, imprenditore
- Gandolfo Giuseppe Giorgio, Milano, imprenditore
- Garavani Valentino, Londra, stilista
- Giammetti Giancarlo, Londra, manager
- Golfarini Renzo, Bologna, imprenditore
- Hoekstra Jacob, Vercelli, imprenditore
- Impellizzeri Giovanni Luca, Catania, agente di scommesse
- Iossa Fasano Arturo, Milano, imprenditore
- Iuraca Diego, Genova, imprenditore
- Jacchia Maurizio, Firenze, imprenditore
- Khan Sageer, Bari, musicista
- Lapenna Eugenio, Roma, procuratore
- Lauri Francesco, Roma, avvocato
- Lelli Alessandro, Pesaro, manager
- Losev Petr, Roma, manager
- Marabotti Franco, Firenze, dirigente
- Marazzini Lorenzo, Milano, imprenditore
- Marin Walter, Vicenza, procacciatore d’affari
- Massini Rosati Gianluca, Perugia, fiscalista
- Menichetti Marcello, Firenze, amministratore
- Monteleone Lorenzo, Biella, imprenditore
- Montezemolo Luca, Modena, manager
- Morgano Gianfranco, Napoli, albergatore
- Natangelo Roberto, Lucca, imprenditore
- Nicosia Donaldo, Miami, manager latitante
- Novero Eugenio, Torino, imprenditore
- Nucera Andrea, Genova, imprenditore
- Ortonovi Francesco, Modena, imprenditore
- Ottaviani Roberto, Roma, imprenditore
- Ottaviani Stefano, Roma, imprenditore
- Paciello Lorenzo, Milano, amministratore
- Palazzolo Christian, Estero, imprenditore
- Palazzolo Pietro, Estero, imprenditore
- Palmieri Alessandro, Bologna, imprenditore
- Palvarini Roberto, Monza, imprenditore
- Perelli Cippo Marco, Milano, dirigente
- Perrucci Gian Angelo, Genova, imprenditore
- Pianesani Augusto, Modena, imprenditore
- Raccah Simeone, Roma, immobiliarista
- Rizzi Flaminio, Milano, imprenditore
- Rovelli Oscar, Svizzera, erede
- Russo Corvace Giancarlo, Roma, avvocato
- Sacchi Silvio, Napoli, avvocato ed ex magistrato
- Senesi Sergio, Genova, imprenditore
- Sibona Bruna, Cuneo, imprenditore
- Sibona Giancarlo, Cuneo, imprenditore
- Smid Thomas, Rimini, ex tennista
- Spiriti Andrea, Varese, manager
- Strafingher Friedrich, Modena, imprenditore
- Sturlese Marco, La Spezia, finanziere
- Taroni Paolo, Imperia, imprenditore
- Toseroni Marco, Roma, broker
- Vacca Santiago, Savona, commercialista
- Valentini Emanuele, Roma, imprenditore
- Valiante Glulio, Milano, imprenditore
- Vanelli Lorenzo, Massa Carrara, imprenditore
- Verdone Carlo, Roma, attore
- Vicari Sergio, Rieti, imprenditore
- Vicari Simone, Rieti, imprenditore
- Villevielle Bideri Flavio, Roma, editore
- Villevielle Bideri Silvia, Roma, editore
- Villevielle Valentino, Roma, editore
- Zito Angelo, Lussemburgo, broker
Fonte: L’Espresso
