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Per i primi 6 mesi del 2019 non saranno applicate sanzioni in caso di emissione tardiva delle fatture.

Tre alti dirigenti del gruppo BT operanti erano a conoscenza di una serie di frodi contabili perpetrate nell’unità italiana. Lo rivela oggi la Reteurs a conoscenza di un documento preparato dai pubblici ministeri italiani a conclusione delle indagini preliminari.Nel documento si afferma che una rete di persone operanti in BT Italia ha esagerato le entrate, falsificato

Deutsche Bank finisce nel mirino della Fed per un possibile coinvolgimento nel caso Danske Bank, la banca danese coinvolta nello scandalo per riciclaggio di denaro sporco che ha movimentato 230 miliardi di dollari di fondi illeciti.Secondo quando si apprende, la banca centrale americana avrebbe messo sotto osservazione una serie di transazioni effettuate dall’istituto di credito tedesco negli

I sette miliardi e mezzo di dollari che la Malaysia ha chiesto di danni a Goldman Sachs per lo scandalo del fondo 1MDB è una cifra “estremamente ragionevole”. A dirlo il ministro delle finanze malese Lim Guan Eng alla Cnbc citando “l’agonia” e il “trauma” che ha subito il paese, nonché le perdite finanziarie derivanti

Funzionari cinesi avrebbero offerto il loro aiuto all’allora premier per far cadere le inchieste internazionali sullo scandalo del fondo statale 1MDB.

Nell’ambito delle indagini della Sec, ex dipendenti di GE avrebbero messo in luce negligenze nella gestione del business assicurativo finito poi in crisi

Parte oggi a Parigi il processo contro il gruppo svizzero UBS accusato di diversi reati, tra cui riciclaggio e frode fiscale. Tra il 2004 e il 2012 Ubs avrebbe contribuito a far uscire, dalla Francia, 20 miliardi di euro in nero, provocando una sottrazione di imposta pari a 9,7 miliardi, al fisco transalpino. La banca è già

Raggiunto accordo di patteggiamento con la Sec:, dopo l’indagine per truffa: Musk conserva la poltrona da ceo

L’autorità della Borsa Usa ha aperto un fascicolo per informazioni false e ingannevoli dopo il recente annuncio di delisting del gruppo.

Secondo l’Abi nel 2017 solo un cliente su 55mila è stato truffato con l’home banking.