Corruzione pagina 19

Sos: operazione frazionata e intervento della Guardia di finanza! Correva l’anno 2001, da solo un anno avevo iniziato a collaborare quale Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un Gruppo bancario quando mi è capitato di intercettare due distinte posizioni che qualche  anno prima, avevano versato in poco meno di un  mese, quattrocento milioni cadauna[1], con circa venti

Legalità: Contrasto alla corruzione –  Firmato accordo tra Polizia di Stato e Anac Con il documento firmato l’altro giorno dal Capo della Polizia Franco GABRIELLI e dal Responsabile dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele CANTONE, viene aggiunto un altro tassello nel difficile percorso del contrasto alla corruzione ed all’illegalità.Dopo il nuovo Codice degli appalti pubblici, la legge anti

Nel consueto appuntamento annuale di Cernobbio, si è parlato di tutto, anche di anonimato nelle transazioni finanziarie e riciclaggio!L’intervento del rettore della Luiss – Paola Severino – al consueto appuntamento di Cernobbio mi da lo spunto per intervenire e sottolineare qualche punto di dissenso.La Rete, esordisce la nostra ex Guardasigilli, “”rappresenta la fonte di nuovi

Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, la compagnia Uber avrebbe pagato una serie di tangenti a funzionari stranieri per poter continuare a operare o entrare nel mercato.

L’Antiriciclaggio & il valore aggiunto della formazione Parliamo di casi pratici,  di come aiutare l’operatore finanziario, la banca o il professionista a capire in tempo utile fenomeni di criminalità.Si comincia dalle attività di copertura alle false fatturazioni, dalla costituzione dei fondi neri alla corruzione, dal riciclaggio da evasione fiscale all’usura, dalle  transazioni con Paesi a rischio

Commercio “oro & preziosi” – regole antiriciclaggio Per effetto della introduzione del D.lgs 92/2017 in vigore dal 5 luglio u.s., anche i “compro oro” e le “gioiellerie” entrano a pieno titolo nell’alveo della collaborazione attiva e degli adempimenti antiriciclaggio.Intanto, i soggetti citati sono tenuti da subito all’iscrizione in apposito Registro dei compro oro e Operatori commerciali

L’erede della Samsung è stato accusato di aver fatto grandi donazioni di denaro alle fondazioni dell’amica e consigliera della presidente, la sciamana Choi Soon-sil, in cambio di favori politici

Violazione dell’“Honeste vivere” – precetto in bianco, non è reato Violare la prescrizione del <<vivere onestamente>>, stabilita da una misura di prevenzione di natura personale come può essere la “sorveglianza speciale” di cui al vigente codice antimafia non è un reato.Con la sentenza n.39427 delle Sezioni Unite (1)  della suprema Corte di cassazione depositata il 24

Dal 2010 al 2015, le denunce per estorsione da parte delle aziende sono aumentate del 64,2%, passando da 5992 a 9839.

 Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOSCon l’Ufficio Italiano Cambi ancora in vita, in pratica fino a dicembre 2007, questi era solito ripeterci a noi Responsabili Aziendali Antiriciclaggio, verbalmente, a chiacchiere, di non reiterare le Segnalazioni di operazioni sospette già fatte, in presenza di condotte ritenute anomale, analoghe e ripetute da parte della clientela.Quando poi