Corruzione pagina 23
Normalmente l’Ente locale e per esso i Vigili Urbani, hanno difficoltà a gestire i rapporti con persone chiacchierate sul territorio, per gli innegabili rischi, in qualche caso anche di carattere personale cui potrebbero esporsi.La legalità è e deve sempre più essere un esercizio di buon senso e correttezza della gestione della cosa pubblica.Dobbiamo cominciare tutti
L’attività più importante per il buon esito di un’indagine della polizia giudiziaria, è sicuramente rappresentata dalla raccolta di indizi: una guida pratica.
Nelle more di conoscere più da vicino eventuali novità introdotte dal Decreto legislativo n.90/2017 di ratifica della IV Direttiva europea sulla lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, già da subito, possiamo descrivere quelli che sono gli obblighi ed adempimenti al riguardo, da parte dei “Collegi sindacali” operanti nell’ambito di Intermediari finanziari
Si apprende da fonti di stampa di una presunta “triangolazione di interessi” nella capitale dell’economia nazionale, con alcuni protagonisti di tutto rispetto fra “Istituzioni e impresa”.Si parla di impresa di servizi – la Edicom Finance – che in un appalto Expo, straccia la concorrenza con un ribasso sulla base d’asta del 72,5%, della Stazione appaltante
Nel mentre attendiamo l’introduzione dell’agente provocatore nel dispositivo normativo di contrasto alla corruzione esistente nel nostro Paese, dove pure qualcosa si è fatto negli ultimi anni, il Vaticano ha organizzato un “Dibattito internazionale sulla corruzione”, per impulso del dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale.E’ stata questa l’occasione nella quale il nostro Papa Francesco
“Dobbiamo lottare uniti contro la corruzione, la peggior piaga sociale dei nostri tempi”. L’appello di Papa Francesco è arrivato nel giorno del primo “Dibattito internazionale sulla corruzione” promosso dal Vaticano, nella prefazione del libro “Corrosione” scritto dal cardinale Peter Turkson.Secondo il Papa, “la corruzione spezza la coesistenza fra le persone“. Urgente è la lotta contro
Uno degli ultimi rapporti conosciuti della Guardia di finanza e risalente all’anno 2014, riguardante la qualità della “collaborazione attiva” ci dice che “il fumo è tanto ma l’arrosto quasi non si vede”: 75% archiviate senza alcun approfondimento; 25% meritano di essere, oltre che lette, anche “approfondite”; 1% vengono contestati rilievi penali e/o amministrativi. Questo è,
PremessaAncora oggi, ad oltre venti anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziari ovvero i soggetti obbligati alla c.d. “Collaborazione attiva”, è convinzione diffusa che il cliente possa adoperare le risorse finanziarie sempre e comunque, salvo un provvedimento di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria.Il punto 4.3 del Decalogo della banca d’Italia, a proposito della
Con il Decreto legislativo 231/2007, nell’ambito dell’Adeguata verifica della clientela, è stato introdotto anche il concetto del “Titolare effettivo” del rapporto ovvero dell’operazione economica posta in essere al cospetto dell’Intermediario, del professionista o di altro soggetto tenuto all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio.L’articolo 2 dell’Allegato tecnico al Decreto in parola, spiega il significato che deve attribuirsi alla
Alcune circoscrizioni della Cina avrebbero falsificato i dati fiscali. Sotto accusa le aree della provincia nordorientale di Jilin, secondo quanto comunicato dall’agenzia anticorruzione cinese, che va a confermare la reputazione già dubbia sulle statistiche economiche del Paese.Se combinato insieme, l’output economico delle province cinesi risulta da tempo superiore a quello nazionale, misurato dall’ufficio nazionale delle