Paradise Papers pagina 10
Finalmente in Italia qualcosa si muove sul piano giuridico. Acquisita la documentazione nell’ambito di un’inchiesta per riciclaggio avviata nel 2015.
Panama e Usa hanno una cosa in comune: non hanno accettato le nuove linee guida internazionali in tema di lotta all’evasione fiscale.
A febbraio di quest’anno, meno di due mesi prima che venisse allo scoperto lo scandalo degli 11,5 milioni di documenti top secret dei Panama Papers, Panama è stato tolto dalla lista grigia dei paesi “cattivi alunni” del fisco, quelli che non accettano di cooperare nella lotta all’evasione fiscale e al riciclaggio di denaro sporco.La decisione favorevole
Lo scandalo dei Panama Papers non ha messo sotto accusa le banche in modo diretto, ma aver scoperchiato il fenomeno metterà ulteriori pressioni sugli istituti
Sportivi, leader politici, imprenditori: ecco chi si è rivolto alla società legale Mossack Fonseca per aprire un conto offshore in paradisi fiscali.
Panama Papers, si conferma la più grande fuga di notizie nella storia della finanza.
I titoli Credit Suisse sono in difficoltà in Borsa (-2,2%) dopo che sono emersi dettagli sull’inchiesta che stanno conducendo gli inquirenti della procura di Milano. Tutto il settore finanziario è sotto pressione in Europa e ha compromesso la prova delle Borse europee che avevano toccato i massimi di due settimane. I procuratori milanesi indagano su un sospetto
Andrew Penney, managing director di Rothschild ha spiegato in un incontro come sfruttare la segretezza offerta dagli Usa, sempre più paradiso fiscale
Il Financial Times riconosce a Papa Francesco i primi, importanti risultati nella lotta per la trasparenza delle finanze vaticane.
Il fisco francese ha scoperto ben 38 mila conti bancari nascosti in Svizzera appartenenti a dei ricchi clienti di UBS. Secondo un’inchiesta del giornale Le Point, l’agenzia delle entrate ha così perso 12 miliardi di euro di tributi.Il paradiso fiscale è stata scoperto dopo che il fisco francese ha recuperato un file informatico contenente una