Paradise Papers pagina 15
Un trust delle Cook Islands, paradiso fiscale della Polinesia, che ha come “custode” Gaetano Terrin, all’epoca commercialista dello studio Tremonti. Una società offshore che indica come beneficiario Fabio Ghioni, coinvolto nello scandalo Telecom.
Il sistema finanziario dell’isola è 8 volte il pil. E anche anche questa è una meta ambita per evadere il fisco. Peggio Lussemburgo: dimensione banche 22 volte il pil. Alert di Deutsche Bank: “prendano esempio dalla Svizzera”.
Da inizio anno le tasse sugli interessi e i dividendi, che erano al 33%, sono state azzerate. Le imposte sui capitali hanno tassi variabili fra lo 0 e il 10 per cento. Porto Rico vuole attirare fondi hedge e investimenti immobiliari. La sua vicinanza con l’America rende l’obiettivo facile?
Dopo le indagini Usa in Lichtenstein, anche Svizzera e Lussemburgo tremano. E chi tra i ricchi contribuenti con conti all’estero prima si sentiva al sicuro, ora rischia la confisca ed espropriazione del capitale.
I vertici del gruppo del gioielliere romano avrebbero sottratto dal 2006 in avanti, circa tre miliardi di euro. Accusa di dichiarazione fraudolenta, società nella bufera.
Si chiama Beda Singenberger e nell’arco di 11 anni, ha aiutato almeno 60 persone negli Stati Uniti a nascondere i propri conti offshore. Con l’errore è stato anche beccato un 83enne che in passato aveva militato tra i nazisti.
Gli Usa hanno stretto un’intesa almeno preliminare anche con l’Italia e altri sette paesi per contrastare la pratica dei conti offshore. E a Washington sono in trattative con altri 50 stati.
Con il passare degli anni l’Uruguay e’ diventato un gigantesco conto bancario offshore in cui gli argentini, che hanno imparato a diffidare del loro governo, possono depositare dollari Usa e comprare asset ‘stranieri’.
I conti correnti degli evasori fiscali greci potrebbero essere bloccati grazie a una legge in via di approvazione. Poteri quasi “marziali” allo Stato, cui passerebbero le giacenze. L’analisi di Super Money
Riforma verso la trasparenza. Si potrà finalmente sapere quali hedge fund, gestori, società, scappano dalle grinfie del fisco per rifugiarsi qui. Davvero una svolta significativa?