Truffe finanziarie pagina 25

Le sedi di cinque delle maggiori banche italiane sono state perquisite dalle autorità nei giorni scorsi con il sospetto di truffa “in relazione alla discussa vendita di diamanti in banca”. Lo riferiscono le forze della Guardia di Finanza. Secondo quanto riportato da fonti investigative a Reuters le società coinvolte dai raid sono Intesa SanPaolo, UniCredit,

L’associazione dei consumatori Codacons: “Governo complice del saccheggio, crisi e salvataggi scaricati sui correntisti“.

Una class action accusa Wells Fargo di aver allungato unilateralmente la durata dei mutui dei clienti in bancarotta, a fronte di una riduzione della rata

Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell’Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come:   Il riciclaggio da evasione fiscale;   Il riciclaggio diretto (o auto riciclaggio);   Le attività di copertura;   Le false fatturazioni infragruppo;   Il riciclaggio da phishing;   Il riciclaggio e l’usura;

ROMA (WSI) – Come evitare le frodi on oline e non correre rischi quando si preleva allo sportello bancario? A dare i consigli specie per gli anziani è l’Abi che pubblica u vademecum con questi punti chiave: non essere “abitudinari”, andando in filiale sempre lo stesso giorno e ora o facendo lo stesso percorso custodire

I risparmiatori hanno denunciato gli ex lavoratori accusati di essere truffatori incalliti. Il tutto mentre i responsabili del crac sono a piede libero

Per Umberto Bossi accusato di maxi truffa ai danni dello Stato, il pm ha chiesto 4 anni di reclusione

In piena fase di richiesta di rottamazione delle cartelle Equitalia si stanno diffondendo numerosi tentativi di truffa via posta elettronica che inviano presunti avvisi di pagamento a nome dell’agente di riscossione italiano. Equitalia ha segnalato alcune email il cui mittente si presenta con il dominio @gruppoequitalia.it o con altri evocativi di banche italiane, come Info@unipol.it

ROMA (WSI) – Si chiama OneCoin ed è una criptomoneta virtuale che viene spacciata come il nuovo Bitcoin ma altro non sarebbe che una truffa vera e propria, uno schema Ponzi a livello planetario come ha rivelato l’Antitrust.Ma cos’è il OneCoin? Da non confondere con il Bitcoin, la moneta virtuale che genera valore ed è

Dalle carte dell’inchiesta è emerso che l’istituto risultava fortemente incentrato sulla figura del presidente, promotore del sostegno al comparto immobiliare e direttamente interessato a iniziative editoriali.