Truffe finanziarie pagina 28
Harry Markopolos, analista finanziario che per primo avvertì la SEC dello schema Ponzi di Madoff rivela che ci sono altre tre casi in atto, tra cui uno ancora più grande.
Il presidente dell’ Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (Inpgi), Andrea Camporese, sarà processato per truffa ai danni della cassa e per corruzione; a deciderlo è stato il Gup di Milano, Alessandro Santangelo, che lo ha rinviato a giudizio assieme a 12 persone coinvolte nell’inchiesta sul fallimento della holdinf Sopaf.Secondo l’ipotesi accusatoria, formulata dal pm Gaetano
NEW YORK (WSI) – Una frode online da 50 miliardi di yuan, 7,6 miliardi di dollari, è costata la libertà a 21 persone in Cina. Gli incriminati sono stati arrestati per quello che se verrebbe confermato diventerebbe immediatamente lo schema Ponzi più grande della storia del paese.La maxi truffa riguarda il sito Internet Ezubao, una
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, dando così ragione ad un correntista vittima di una truffa durante il prelievo.
Le Fiamme Gialle hanno eseguito una serie di perquisizioni nelle sedi di 14 aziende che hanno ricevuto finanziamenti da Banca Etruria. I finanzieri del Nucleo di polizia valutaria hanno operato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Arezzo sull’istituto regionale.Le società, attive nella costruzione edilizia e nella compravendita di beni, sono riconducibili a Lorenzo Rosi, ex presidente
Dal 2014 i clienti del fondo hedge non sono stati più rimborsati. Presunta truffa da 30-40 milioni. Dietro ci sarebbe la mente di Massimiliano Muzzi.
Adusbef e Federconsumatori hanno presentato un esposto alla procura di Arezzo per vagliare le posizioni di “chi ha provocato un danno enorme per i risparmiatori”
Non solo azionisti e obbligazionisti: ora anche chi lavora in uno dei quattro istituti salvati rischia di perdere il proprio posto di lavoro.
Un italiano su 10 truffa. Scandali come Ticketopoli in Lazio e dati sulle false esenzioni dal ticket sanitario fanno incassare alle regioni solo 3 miliardi.
La Procura di Spoleto ha avviato una inchiesta per corruzione e truffa, nata da un esposto dei piccoli azionisti dell’istituto.