Truffe finanziarie pagina 3

È possibile difendersi dalle truffe finanziarie? Ecco alcuni suggerimenti per proteggersi e stanare i truffatori.

di Giovanni Falcone, esperto antiriciclaggio & governance d’impresa, già ufficiale della Guardia di finanza e responsabile aziendale antiriciclaggio di un gruppo bancarioLa Sezione civile del Tribunale ordinario di Monza, con la Sentenza n. 2342/2022 pubbl. il 21/11/2022, ha formulato un’interessantissima pronuncia di merito sull’annosa questione riguardante la “truffa dei diamanti” perpetrata in danno della clientela

Cresce il rischio di incappare in truffe assicurative per i cittadini, come segnalato da Ivass. Ecco come evitarle

10 consigli per non cadere vittime di una truffa su exchange di criptovalute e cosa fare se si cade vittime di una frode

L’Italia è il paese Ue che subisce il danno più grande dalle frodi finanziarie contro il bilancio comunitario, dice l’Eppo

I fondatori dell’exchange italiano di criptovalute The Rock Trading sono indagati dalla Procura di Milano. Ecco perchè

Christian Visentin chiarisce la propria posizione con i giudici a Dubai e torna libero. L’indagine, comunque, prosegue.

Terra USD era “semplicemente una frode sostenuta da un cosiddetta stablecoin algoritmica”, sostiene la Sec

Christian Visentin ed Emanuele Giullini sono stati arrestati a Dubai per truffa aggravata tramite speculazioni sulle criptovalute.

Con il cresce del mercato delle criptovalute, sono cresciute di conseguenze le truffe legate ad esso. Come ci si può proteggere?