Truffe finanziarie pagina 32
A settembre. Per il reato di ostacolo alle funzioni dell’autorita’ di vigilanza. “Occultamento” dei termini sul derivato Alexandria con Nomura, da cui il ‘buco’ di milioni di euro nella banca senese, indebitatasi per l’acquisizione di Antonveneta.
Il direttore don Livio Fanzaga prende le distanze dallo scandalo sui testamenti da intestare all’emittente cattolica. Migliaia di lettere inviate a persone anziane.
Danni anche al Ministero di Giustizia. Tra i reati anche quello di associazione a delinquere e riciclaggi. Tutto è avvenuto grazie alla complicità di un funzionario di banca…
Legali stanno facendo ancora delle verifiche. Se e’ stato pagato con i soldi della Lega Nord, il segretario vuole che si imponga il sequestro. Barca lunga 21 metri, con due motori da 1.550 cavalli, tre cabine lussuose, tre bagni, ponti in teak e due moto d’acqua nella stiva.
L’ex finanziere dal carcere sostiene che le banche erano sue complici. FBI al lavoro. Ad aprile i manager JP Morgan dovranno rispondere delle perdite per 6 miliardi di dollari della “Balena di Londra“. Nei guai anche l’AD Jamie Dimon.
Gli amministratori di condominio sollevano il problema: è giusto che al conto corrente intestato al condominio sia applicata l’imposta di bollo da 100 euro, anziché 34,20? Un’altra truffa ai danni dei cittadini. L’analisi di Super Money
Sequestrati 40 milioni. Cda: perdite per 730 milioni Slitta rimborso bond. Rivelazioni shock Wall Street Journal: l’istituto affondava già a fine 2011, da Bankitalia arrivarono 2 miliardi, anche se i manager “definivano confortevole la liquidità”. Nuovo filone di indagine per truffa che riguarda i titoli emessi da banche italiane.
Una regione che rischia, tra l’altro, anche il default, viste le condizioni disastrate in cui versano i suoi conti. 140 indagati, professionisti compiacenti e altri scandali tipici della politica italiana.
Il ministro dell’Economia riferisce alle commissioni parlamentari Finanze e fa da pompiere. “Il sistema bancario italiano è solido”. “Non esiste un allarme derivati”. L’82% va al Tesoro se Mps non rimborserà bond. Bersani: ‘non prendo lezioni da autocrati da strapazzo’. “Una situazione incandescente ed esplosiva”, secondo il giudice. Un testimone: “Baldassarri e Pontone banda del 5%”. La Procura indaga sull’acquisizione di Antonveneta: al vaglio 8 bonifici per un totale di 17 miliardi verso Amsterdam, Madrid e Londra. Spunta anche l’ipotesi di truffa per gli ex dirigenti del Monte.
Sentenza storica: prima volta al mondo. Coinvolte Deutsche Bank, JP Morgan, Depfa Bank, UBS. Ammonta a 87 milioni di euro la confisca effettuata. Per ogni istituto anche sanzione da un milione.