Truffe finanziarie pagina 33
Il ministro delle finanze spagnolo Montoro voleva stringere il giro di maglie su corrotti e su chi commette frodi. Ma secondo i legali dell’Unione Europea per questioni di privacy non è possibile rendere note le loro identita’.
L’istituto di Piazza Cordusio e uno dei suoi funzionari piu’ alti rinviati a giudizio: reato di truffa aggravata nei confronti del comune di Acqui Terme per sei derivati venduti tra il 2004 e il 2006. Il processo a luglio 2013.
Casi di bullismo e avarizia. Le rivelazioni confindenzaili degli insider della banca: stagisti sottoposti a interrogatori fiume e umiliazioni nepotiste. Il report di Nikhil Kumar per l’Indipendent.
Secondo i pm Michael O’Leary e il suo braccio destro Juliusz Komorek avrebbero assunto a Dublino 220 dipendenti della compagnia assoggettandoli alla tassazione irlandese, molto più bassa di quella italiana.
Regione Lombardia nel caos: venti arresti. Nei confronti di Domenico Zambetti, 60 anni, assessore alla Casa, e’ ipotizzato anche il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
Giovanni Paganini Marana ha lasciato decine di persone nel caos. Il socio dello studio professionale Chiaron Casoni: c’è la fila di chi rivuole i soldi. Tra le vittime vip e professionisti. Nel mirino la società alla quale Paganini inviava i fondi. Nel capoluogo ligure ha sede la società di intermediazione mobiliare Abbacus, alla quale Paganini girava le somme milionarie che rastrellava a Roma.
Giovanni Paganini Marana, «il re dello scudo fiscale», si è lanciato dal quinto piano di un palazzo al quartiere Prati. La procura indaga: prima del gesto una lite con un cliente. Nuovo caso stile Madoff dei Parioli: i soliti vip tra le vittime. Nelle ultime ore la procura di Roma ha cominciato a mettere a fuoco la vicenda, tanto da arrivare a ipotizzare il reato di istigazione al suicidio. (foto tratta dal profilo di Paganini Marana su Facebook).
Una maxi truffa di Bund falsi costa caro alla più grande azienda del mondo di pannelli fotovoltaici, la cinese Suntech, già in conflitto con gli USA. Nella foto l’AD Zhengrong Shi.
Costati alle casse dello stato oltre 60 milioni. In 3.400 scoperti e denunciati nel 2012 da Guardia di Finanza. GUARDA VIDEO: i “ciechi”, il falegname, il pedone, l’arrotino.
Nel 2012 sono 4 milioni i prodotti taroccati e sequestrati nei controlli effettuati dalla Finanza, tra cui l’operazione mirata a Cortina. Controlli intensificati in estate: 1.100 i lavoratori in nero.